De qué va Paradise
Marta Harley, a la que todos llaman Marta Numbers, estrena cargo como subdirectora de una sucursal del Great Paradise Bank. Entre sus nuevas tareas hay una que pronto le quitará el sueño: detectar irregularidades en las cuentas de algunos clientes.
Con su astucia y la ayuda de unos personajes muy peculiares, Marta empieza a tirar del hilo: actividades económicas extrañas, operaciones sospechosas en empresas y negocios del pueblo… y, detrás, un entramado mafioso con muchos implicados. Tú la acompañas y aprovechas cada error de las operaciones ilegales para acercarte al corazón de la organización, donde espera un secreto que no te imaginas.
Un simulador avanzado recrea situaciones reales para que practiques sin estrés y recibas feedback con áreas de mejora, con contenidos equivalentes a los de un curso presencial de dos días.
Qué vas a aprender
- Conocer las directivas sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Descubrir en qué consisten las medidas simplificadas y las medidas reforzadas.
- Entender el régimen sancionador vigente.
- Profundizar en los riesgos de las criptomonedas, el dinero electrónico y los nuevos medios de pago.
- Entrenar el ojo para detectar operaciones sospechosas, como hace Marta en el juego.
Temario
- Nivel1
Marco normativo
Las directivas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Nivel2
Medidas simplificadas y reforzadas
En qué consisten y qué diferencia a unas de otras.
- Nivel3
Régimen sancionador
Qué consecuencias prevé la normativa actual cuando no se cumple.
- Nivel4
Nuevos riesgos
Criptomonedas, dinero electrónico y nuevos medios de pago.
Cómo se juega
Un thriller financiero
Sigues a Marta Numbers mientras destapa una trama mafiosa en los negocios del pueblo.
Simulador avanzado
Recrea situaciones reales para que practiques en un entorno seguro y sin estrés.
Feedback con áreas de mejora
Cada decisión te dice qué has hecho bien y qué te conviene revisar.
Rankings, niveles y badges
La gamificación mantiene la intriga y las ganas de llegar al final.
Para quién es
- Personas físicas o jurídicas que realizan actividades previstas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
- Empresas de servicios de inversión, entidades de pago y de dinero electrónico, y promotores inmobiliarios.
- Despachos de abogados, galerías de arte, casas de subastas, anticuarios y joyerías, así como asociaciones y fundaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura Paradise y en qué idioma está?
Paradise dura 3 horas y está disponible en español. Solo necesitas un dispositivo con conexión a Internet para jugar.
¿Se integra con nuestro LMS?
Sí. Puedes usarlo desde la plataforma de Game Strategies o incluirlo en tu LMS (Cornerstone, Moodle, SAP SuccessFactors, etc.) y seguir en tiempo real la evolución de tus alumnos y grupos.
¿Es un curso de prevención de blanqueo de capitales al uso?
No exactamente: es un serious game con contenidos equivalentes a un curso presencial de dos días, pero con historia, simulador y feedback. Cubre directivas, medidas simplificadas y reforzadas, régimen sancionador y nuevos medios de pago.
¿A quién va dirigida esta formación en blanqueo de capitales?
A personas y empresas que realizan actividades previstas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo: desde entidades de pago y de dinero electrónico hasta promotores inmobiliarios, despachos de abogados, joyerías o fundaciones.
¿Echamos una partida?
Cuéntanos qué tiene que practicar tu equipo y, en una demo personalizada, te enseñamos la solución que más impacto va a tener en tu organización.