Qu'allez-vous apprendre ?
- Cadre juridique : il examine la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et les règlements en vigueur, y compris les dernières modifications et le régime des sanctions.
- Mesures préventives : maîtriser les mesures simplifiées et renforcées de prévention du blanchiment de capitaux, y compris la diligence raisonnable, l’analyse des risques et le contrôle interne.
- Nouveaux défis : se concentrer sur les risques émergents liés aux crypto-monnaies, à la monnaie électronique et aux nouveaux moyens de paiement, et apprendre à les atténuer.
Que comprend le cours ?
- 8 leçons interactives avec une narration immersive.
- 15 études de cas pour tester vos compétences.
- Matériel téléchargeable contenant des informations complémentaires.
- Soutien technique et pédagogique tout au long de la formation.
À qui s'adresse ce cours ?
- Professionnels des secteurs financier, juridique et de la conformité souhaitant mettre à jour leurs connaissances en matière de prévention du blanchiment d’argent.
- Les entreprises qui souhaitent renforcer leur système de prévention du blanchiment d’argent et se conformer à la réglementation en vigueur.
- Toute personne souhaitant acquérir des connaissances spécialisées dans ce domaine d’une importance vitale pour la sécurité financière.
Quelle est la durée du cours ?
Le cours a une durée estimée de 3 heures, que vous pouvez répartir à votre rythme.
Comment se déroule cette formation ?
Vous apprendrez d’une manière pratique et agréable à travers :
- Des simulations réalistes qui vous placent dans des situations réelles de prise de décision.
- Des études de cas basées sur des scénarios réels de blanchiment d’argent.
Pourquoi choisir ce cours ?
- Méthodologie innovante : le cours Paradise vous offre une expérience d’apprentissage unique et attrayante grâce à l’apprentissage par le jeu, ce qui vous permet d’apprendre d’une manière plus efficace et mémorable.
- Approche pratique : le cours se concentre sur l’application des connaissances dans le monde réel, avec des études de cas et des simulations qui vous prépareront à faire face aux défis quotidiens.
- Contenu actualisé : le contenu des cours est constamment mis à jour pour refléter les derniers changements réglementaires et les meilleures pratiques.
Pourquoi est-ce la meilleure option de formation pour votre entreprise ?
Le cours Paradise : expert en prévention du blanchiment d’argent vous aidera :
- Réduire le risque de criminalité financière : la formation de votre équipe à la prévention du blanchiment d’argent contribuera à protéger votre entreprise contre les amendes et les pénalités, ainsi qu’à renforcer sa réputation.
- Améliorer la conformité réglementaire : le cours vous permet de vous conformer aux obligations légales en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- Renforcer la sécurité financière : en détectant et en prévenant le blanchiment d’argent, votre entreprise contribuera à un système financier plus sûr et plus transparent.
