Was werden Sie lernen?
- Rechtlicher Rahmen: Es werden das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und die geltenden Vorschriften, einschließlich der letzten Änderungen und der Sanktionsregelung, behandelt.
- Präventivmaßnahmen: Beherrschung vereinfachter und verstärkter Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, einschließlich Sorgfaltspflicht, Risikoanalyse und interner Kontrolle.
- Neue Herausforderungen: Konzentrieren Sie sich auf neu entstehende Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen, E-Geld und neuen Zahlungsmitteln und lernen Sie, wie Sie diese abmildern können.
Was beinhaltet der Kurs?
- 8 interaktive Lektionen mit einer fesselnden Erzählung.
- 15 Fallstudien, um Ihre Fähigkeiten zu testen.
- Material zum Herunterladen mit ergänzenden Informationen.
- Technische und pädagogische Unterstützung während des gesamten Kurses.
Für wen ist dieser Kurs gedacht?
- Fachleute aus dem Finanz-, Rechts- und Compliance-Bereich, die ihre Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention auffrischen möchten.
- Empresas que quieran reforzar su sistema de prevención del blanqueo de capitales y cumplir la normativa aplicable.
- Jeder, der daran interessiert ist, Fachwissen in diesem für die finanzielle Sicherheit so wichtigen Bereich zu erwerben.
Wie lange dauert der Kurs?
Der Kurs dauert etwa 3 Stunden, die Sie in Ihrem eigenen Tempo verbringen können.
Woraus besteht dieser Kurs?
Sie werden auf praktische und unterhaltsame Weise lernen:
- Realistische Simulationen, die Sie in echte Entscheidungssituationen versetzen.
- Fallstudien auf der Grundlage realer Geldwäscheszenarien.
Warum diesen Kurs wählen?
- Innovative Methodik: Der Paradise-Kurs bietet Ihnen ein einzigartiges und fesselndes Lernerlebnis durch spielerisches Lernen, wodurch Sie effektiver und einprägsamer lernen können.
- Praktischer Ansatz: Der Kurs konzentriert sich auf die Anwendung des Wissens in der Praxis, mit Fallstudien und Simulationen, die Sie auf die täglichen Herausforderungen vorbereiten.
- Aktuelle Inhalte: Die Kursinhalte werden ständig aktualisiert, um die neuesten gesetzlichen Änderungen und bewährten Verfahren zu berücksichtigen.
Warum ist dieser Kurs der beste für Ihr Unternehmen?
Das Paradies: Der Kurs „Experte für Geldwäscheprävention“ wird Ihnen helfen:
- Verringern Sie das Risiko von Finanzkriminalität: Die Schulung Ihres Teams in der Geldwäscheprävention schützt Ihr Unternehmen vor Geldstrafen und Bußgeldern und stärkt seinen Ruf.
- Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Der Kurs versetzt Sie in die Lage, die gesetzlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen.
- Stärkung der finanziellen Sicherheit: Durch die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche leistet Ihr Unternehmen einen Beitrag zu einem sichereren und transparenteren Finanzsystem.
